César Romero C.
El congresista Carlos Bruce Montes de Oca es investigado por la fiscalía por presunto lavado de activos con base en un reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la declaración del contador público José Huallipa Mesías.
A fines del 2006, la UIF reportó el ingreso y salida del país de más de 363.000 dólares. El dinero ingresó desde Uruguay de una cuenta de la empresa Griselco SA a una cuenta de Inversiones Turísticas Jahuar Peru, representada por Huallipa.
El dinero ingresó al Perú el 26 de abril del 2006. A la misma cuenta de Huallipa se hicieron otros dos depósitos, de 90 mil y 30 mil dólares, el 21 y 22 de junio, con lo que se totalizó 483.712 dólares.
Luego, el dinero se depositó en una cuenta a plazo fijo, para ser redistribuido nuevamente: US$ 82.800 a Import Export Jahuar, US$ 30.000 a Corporación Jahuar Perú y US$ 363.474.73 de retorno a la cuenta de Griselco en Uruguay.
El 10 de junio del 2008, José Huallipa declaró que el dinero de Griselco era el aporte de Carlos Bruce para adquirir un hotel en el Cusco, conforme se acordó en una reunión realizada en el lobby del hotel Sheraton con el presidente del directorio de Griselco, Edirio Gonzales Orona.
El 9 de diciembre del 2008, Bruce rechazó ante la fiscalía que ese dinero fuera suyo y, el 16 de diciembre, Huallipa regresó a la fiscalía para decir que se equivocó, que confundió a Bruce con el abogado Boris Barco Lecusan.
Pero, el 28 de junio del 2011, Huallipa volvió otra vez a la fiscalía contra el crimen organizado para insistir en su declaración inicial, que el dinero era de Bruce y que el 2008 fue amenazado de muerte para que se retracte.
Hombre de confianza
1] Según la fiscalía, en el 2004, cuando Bruce era ministro de Vivienda y Construcción, nombró a Huallipa en el cargo de confianza de gerente de administración del Consejo Nacional de Tasaciones (Conata).
2]José Huallipa y Carlos Bruce figuran entre los 10 principales aportantes a la campaña de Perú Posible en las elecciones del 2006.
3] La investigación está a cargo del fiscal Eduardo Castañeda, de la fiscalía contra el crimen organizado. Carlos Bruce afirma que la investigación es una campaña política que tiene como objetivo afectar su imagen pública.
Fuente: http://www.larepublica.pe/19-10-2011/investigan-carlos-bruce-por-presunto-lavado-de-activos
El congresista Carlos Bruce Montes de Oca es investigado por la fiscalía por presunto lavado de activos con base en un reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la declaración del contador público José Huallipa Mesías.
A fines del 2006, la UIF reportó el ingreso y salida del país de más de 363.000 dólares. El dinero ingresó desde Uruguay de una cuenta de la empresa Griselco SA a una cuenta de Inversiones Turísticas Jahuar Peru, representada por Huallipa.
El dinero ingresó al Perú el 26 de abril del 2006. A la misma cuenta de Huallipa se hicieron otros dos depósitos, de 90 mil y 30 mil dólares, el 21 y 22 de junio, con lo que se totalizó 483.712 dólares.
Luego, el dinero se depositó en una cuenta a plazo fijo, para ser redistribuido nuevamente: US$ 82.800 a Import Export Jahuar, US$ 30.000 a Corporación Jahuar Perú y US$ 363.474.73 de retorno a la cuenta de Griselco en Uruguay.
El 10 de junio del 2008, José Huallipa declaró que el dinero de Griselco era el aporte de Carlos Bruce para adquirir un hotel en el Cusco, conforme se acordó en una reunión realizada en el lobby del hotel Sheraton con el presidente del directorio de Griselco, Edirio Gonzales Orona.
El 9 de diciembre del 2008, Bruce rechazó ante la fiscalía que ese dinero fuera suyo y, el 16 de diciembre, Huallipa regresó a la fiscalía para decir que se equivocó, que confundió a Bruce con el abogado Boris Barco Lecusan.
Pero, el 28 de junio del 2011, Huallipa volvió otra vez a la fiscalía contra el crimen organizado para insistir en su declaración inicial, que el dinero era de Bruce y que el 2008 fue amenazado de muerte para que se retracte.
Hombre de confianza
1] Según la fiscalía, en el 2004, cuando Bruce era ministro de Vivienda y Construcción, nombró a Huallipa en el cargo de confianza de gerente de administración del Consejo Nacional de Tasaciones (Conata).
2]José Huallipa y Carlos Bruce figuran entre los 10 principales aportantes a la campaña de Perú Posible en las elecciones del 2006.
3] La investigación está a cargo del fiscal Eduardo Castañeda, de la fiscalía contra el crimen organizado. Carlos Bruce afirma que la investigación es una campaña política que tiene como objetivo afectar su imagen pública.
Fuente: http://www.larepublica.pe/19-10-2011/investigan-carlos-bruce-por-presunto-lavado-de-activos
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